中国银行：因违规办理资本金结汇业务被罚没40.63万元，年内累计罚没超2500万

摘要： 5月9日，国家外汇管理局宜春市分局披露了对中国银行的行政处罚信息。行政处罚信息显示，中国银行股份有限公司高安支行因违规办理资本金结汇业务，被国家外汇管理局宜春市分局罚款,并没收违法...

5月9日，国家外汇管理局宜春市分局披露了对中国银行的行政处罚信息。

行政处罚信息显示，中国银行股份有限公司高安支行因违规办理资本金结汇业务，被国家外汇管理局宜春市分局罚款,并没收违法所得，总罚没金额为40.63万元。

今年以来累计罚没超2500万，收多张百万级罚单

面包财经根据监管部门通报统计，今年以来，中国银行已收到多张罚单，总罚没金额超过2500万元，其中百万及百万以上罚单共计7张。

1月24日，中国银行股份有限公司云南省分行因“未按公示的收费价目名录收费、未与小微企业分担应共同承担的保险费用、贷款管理不审慎、信用卡透支资金用途管控不力等”，被云南金融监管局处以罚款355万元。同时，时任中国银行楚雄州分行营业部主任肖光武及马庆华，因贷款管理不审慎，被处以警告。

​2025年1月22日，中国银行股份有限公司安徽省分行由于“1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.违规办理售汇业务；3.违规办理资本项目资金收付；4.违反外汇登记管理规定”，被国家外汇管理局安徽省分局警告，并没收违法所得、罚款总计305.4万元。

1月2日，中国银行股份有限公司上海市分行因贷款管理严重违反审慎经营规则，被上海金融监管局处以罚款180万元。

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