交通银行：因贷款调查不到位被罚30万，今年以来累计被罚没超680万元

摘要： 2025年5月9日，国家金融监督管理总局九江监管分局披露了对交通银行的行政处罚信息。行政处罚信息公开表显示，交通银行股份有限公司九江分行因“贷款调查不到位”，被国家金融监督管理总局...

2025年5月9日，国家金融监督管理总局九江监管分局披露了对交通银行的行政处罚信息。

行政处罚信息公开表显示，交通银行股份有限公司九江分行因“贷款调查不到位”，被国家金融监督管理总局九江监管分局处以罚款30万元。同时，对相关责任人彭强给予警告，罚款6万元；对熊琛给予警告。

今年以来累计被罚没超680万元

面包财经根据监管部门通报统计，今年以来，交通银行已收到多张罚单，总罚没金额超过680万元。

​2025年4月11日，交通银行股份有限公司江西省分行因“授信管理不尽职；未按规定报送突发事件信息”，被国家金融监督管理总局江西监管局处以罚款230万元。同时，张慧、俞兴华等9名相关负责人被处以警告，并处罚款6-10万元不等；万翔宇被禁止从事银行业工作5年。

2025年2月11日，交通银行股份有限公司吉安分行因违规办理资本金结汇业务，被国家外汇管理局吉安市分局罚款，并没收违法所得共计65.37万元。

2025年3月24日，交通银行多家分支机构被河南金融监管局处罚。交通银行股份有限公司郑州铁道支行和郑州中原中路支行，均因企业咨询顾问服务业务质价不符，分别被处以罚款30万元和20万元；交通银行股份有限公司河南省分行因违规收取信贷资金受托支付划拨费；保险销售行为不规范，被罚款55万元；交通银行股份有限公司郑州自贸区分行因客户风险评估操作不规范，被处以罚款20万元。

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